Чеховская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Чеховская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити», осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

По результатам Чеховская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей организаций дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк генерального директора ООО «Виктория» к административной ответственности в виде предупреждения, генерального директора ООО «Лидер-Сити» — оштрафовал.

Также прокуратура внесла руководителям организаций представления. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений.

Версия для печати