Мытищинская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Мытищинская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Фирма «РУБИН» не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля за сделками.

По результатам проверки Мытищинская городская прокуратура возбудила в отношении ООО «Фирма «РУБИН» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, мировой судья привлёк организацию к административной ответственности и оштрафовал на 50 тыс. рублей.

Руководителю юридического лица прокурор внёс представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

Также в ходе проверки нарушения выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя Ланс И.А.

Разработанные им правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям действующего законодательства.

В связи с этим прокуратура внесла предпринимателю представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати