Одинцовская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Одинцовская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в обществах с ограниченной ответственностью «Выбор К» и «АН Выбор», осуществляющих сделки с недвижимостью, не были разработаны правила внутреннего контроля, не проводились подготовка и обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться предусмотренные законодательством меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

По результатам проверки Одинцовская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей юридических лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов.

Также прокуратура внесла руководству организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.

Версия для печати