По постановлению Мытищинской городской прокуратуры к административной ответственности привлечён ломбард, нарушивший законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Мытищинская городская прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в правилах внутреннего контроля за сделками общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард» Альтернатива» были указаны нормативные акты, утратившие законную силу.

По результатам проверки Мытищинский городской прокурор возбудил в отношении ООО «Автоломбард» Альтернатива» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, Главное управление Банка России по ЦФО привлекло организацию к административной ответственности в виде  предупреждения.

Руководителю ООО «Автоломбард» Альтернатива» прокурор внёс представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

 

Версия для печати