Прокуратура города Лыткарино приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура города Лыткарино проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Веста-недвижимость» операции с денежными средствами и иным имуществом осуществляются работниками, которые не прошли специальную подготовку и обучение. Кроме того, при оказании услуг идентификация клиентов до приема на обслуживание не производится, соответствующая информация о совершенных сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг не направляется.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк генерального директора ООО «Веста-недвижимость» к административной ответственности в виде предупреждения.

Также прокуратура внесла генеральному директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати