В Волоколамске по результатам прокурорской проверки к ответственности привлечён руководитель агентства недвижимости за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Волоколамская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в ООО «Агентство Волоколамская недвижимость» не разработаны правила внутреннего контроля и не назначено специальное должностное лицо в целях предотвращения легализации преступных доходов.

По результатам проверки Волоколамская городская прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлёк виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения.

Также руководителю агентства недвижимости Волоколамская городская прокуратура внесла представление.

Фактическое устранение нарушений закона поставлено в городской прокуратуре на контроль.

Версия для печати